La indeterminación del criminal compliance y el principio de legalidad

SOMMARIO   0. Introducción. – 1. El “criminal compliance”. – 2. La indeterminación de los modelos de criminal compliance. – 2.1. La indeterminación del modelo impuesto a las personas jurídicas. – 2.2. Compliance y lavado de activos. – 3. La experiencia comparada. – 3.1. Estados Unidos. – 3.2. Reino Unido: La Corporate Bribery Act. – 3.3. España. – 4. Propuestas de solución. – 4.1. Los sistemas de certificaciones. – 4.2. El complemento a través de normativa infra-legal. – Conclusiones. – Bibliografía.

Il contributo è già stato pubblicato sulla rivista Politica criminal, vol. 13, num. 25 (2018).