» Riciclaggio - 1
Costanza Bernasconi
L’inafferrabile fisionomia del Cyberlaundering
SOMMARIO 1. Il Cyberlaundering nel contesto digitale. – 2. Dalle prime forme di sfruttamento delle nuove tecnologie a fini di riciclaggio all’avvento delle valute virtuali. – 3. Le criptomonete: una nuova possibile declinazione dell’oggetto materiale del riciclaggio? – 4.
Leggi tutto
Giulia Checcacci e Luca Ponzoni
Fattispecie “riciclatorie” e modelli “231”. Tra massimalismo e minimalismo preventivo
SOMMARIO 1. Il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 195. — 2. Reati colposi e fattispecie riciclatorie: il risparmio di spesa “riciclabile”. — 3. La rilevanza dei reati non inclusi nel catalogo 231 ai fini della contestazione dell’art. 25-octies del Decreto 231.
Leggi tutto
Alain Maria Dell'Osso
Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale
Fabio Di Vizio
Il prodotto “dimenticato” dei reati di riciclaggio
Relazione per la Scuola di Specializzazione per le professioni Legali dell’Università di Firenze, Firenze, 13 dicembre 2018. Testo aggiornato della relazione tenuta al corso “La ricchezza di fonte illecita e le indagini finanziarie di nuova generazione”, Scuola Superiore della Magistratura (Castelpulci,
Leggi tutto
Relazione al Seminario “Monitoraggio del flussi finanziari e delle attività commerciali al fine di garantire la sicurezza europea – Conference on Security and Money Flows in the European Union”, organizzato dall’Unità di informazione Finanziaria per l’Italia,
Leggi tutto
Relazione al corso “La digital transformation: evoluzione del contesto e profili di impatto di diritto penale sostanziale e processuale”, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura in collaborazione con la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza,
Leggi tutto
Gianfranco Martiello
Il dolo nel delitto di riciclaggio: i problemi teorici
Il contributo è destinato ad un volume collettaneo in materia di riciclaggio curato da S. De Flammineis, R. Guerrini e D. Micheletti, edito da ESI.
SOMMARIO 1. Perimetrazione delle problematiche rilevanti in questa sede. – 2. La categoria del «reato come presupposto di un altro reato» e l’atteggiarsi del dolo,
Leggi tutto
Francesco Mucciarelli
Money Laundering, diritto penale dell’economia e concorrenza: qualche nota a margine
Lo scritto è destinato ad un volume collettaneo in materia di riciclaggio curato da S. De Flammineis, R. Guerrini, D. Micheletti, edito da ESI.
SOMMARIO 1. Money Laundering, impresa criminale, criminalità d’impresa: generalità. – 2.
Leggi tutto
Mark Pieth
Goldwäsche. Il riciclaggio dell’oro
Il lavoro è stato pubblicato, in lingua originale, in Kritische Justiz 52 (2019) Heft 1, s. 42-48. Traduzione dal tedesco a cura della dott.ssa Laura Ricci.
SOMMARIO 1. Un’attrazione fatale. — 2. La filiera. — 3.
Leggi tutto
Pagina 1 di 2